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亚威机床2012年次临时股东大会决议

2018-10-30 12:04:24

亚威机床2012年次临时股东大会决议

核心提示:  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示:   1、  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

(一) 会议召开情况:

1、会议召开时间: 2012年8月29日(星期三)上午9:30;

2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室;

3、会议召开方式:现场会议;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长吉素琴女士;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人30人,代表股份64,618,829股,占公司股份总数8,800万股的73.43%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况:

(一)议案的表决方式:

本次股东大会议案采用现场表决的方式。

(二)议案的表决结果:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意64,618,829股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

表决结果:同意64,618,829股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果:同意64,618,829股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

(一)见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

(二)见证本次股东大会的律师:王 松、侍文文

(三)结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

(一)江苏亚威机床股份有限公司2012年次临时股东大会决议;

(二) 国浩律师(南京)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月三十日

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